Utilizzando documenti falsi aveva aperto dei conti correnti bancari in tre distinti istituti di credito di Martina Franca (TA)
Presentando documenti d'identità falsi, sui quali era solo stata cambiata l'ultima vocale del cognome e la data di nascita, aveva aperto dei conti correnti bancari in tre distinti istituti di credito di Martina Franca (TA).
Utilizzando titoli vari, ottenuti dalle banche (bancomat, carte di credito e assegni) aveva compiuto nei mesi scorsi prelievi di contante, anche durante vacanze all'estero. Inoltre aveva acquistato, sottoscrivendo appositi finanziamenti, computer, macchine fotografiche e telefoni cellulari, per diverse migliaia di euro, in un negozio di elettronica sempre di Martina F..
Gli Agenti, partendo da una segnalazione del direttore di una delle tre banche, hanno iniziato una serie di controlli incrociati che hanno permesso di accertare la truffa. Accurate indagini hanno consentito di individuare il truffatore, un ventisettenne originario di Locorotondo, e di bloccarlo proprio nei pressi del bancomat di uno degli istituti di credito teatro del raggiro.
Gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato all'interno della sua abitazione, la documentazione bancaria in questione e alcuni dei suddetti apparecchi elettronici.Il giovane è stato denunciato per ricettazione, falso in atto pubblico, sostituzione di persone e truffa continuata.
L'ammontare della truffa è stato quantificato in circa 10.000 euro.