OPERAZIONE “TRASPORTO SCELTO”: ARRESTATE QUATTRO PERSONE E INDAGATA A PIEDE LIBERO UNA QUINTA.
Alle prime luci dell'alba, la Polizia di Stato di Forlì, con la collaborazione della Guardia di Finanza, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere all'esito di risultanze probatorie acquisite nel corso di lunghe e complesse indagini, a carico di una famiglia di origine calabrese e di una cesenate, promotori, costitutori e organizzatori di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di appropriazione indebita e abusivismo finanziario.
Le indagini hanno avuto inizio quando gli investigatori della Squadra Mobile si sono accorti di alcune operazioni sospette effettuate presso una banca locale ove, dal 2009, era stato "acceso" un conto corrente utilizzato per l'incasso di cambiali da una pluralità di soggetti, prevalentemente residenti o originari della Calabria e della Sicilia, operanti nel settore dell'autotrasporto, per un ammontare di circa 300.000 €.
Dopo attenta analisi e mirati approfondimenti del settore dell' autotrasporto, ramo economico notoriamente appetibile alla criminalità organizzata, la Squadra Mobile ha accertato che la famiglia calabrese, attraverso illeciti rapporti di natura commerciale e finanziaria, aveva mantenuto un consolidato ruolo di riferimento per una pluralità di soggetti e imprese di origine meridionale, legati ad ambienti criminali anche di natura mafiosa, dando luogo ad un sodalizio impegnato nella commissione dei reati menzionati.
Indagato in stato di libertà anche un dipendente dell'istituto di credito menzionato, ritenuto responsabile di riciclaggio, per aver consentito la "monetizzazione" delle cambiali delle persone arrestate ed effettuato operazioni finanziarie idonee ad ostacolare l'accertamento della illecita provenienza.
Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Forlì, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.